公告日期：2025-08-01

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......2
2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
2025 年第二次临时股东大会会议议案......6 议案 1：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
......6
议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 8
议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 9
议案 4：《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 10
议案 5：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......11
议案 6：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》......12
议案 7：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》......13
议案 8：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》......14
议案 9：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》......15
议案 10：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》...... 16
议案 11：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 17
议案 12：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》......18
议案 13：《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》......19

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《恒烁半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。为了顺利参加会议，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理登记签到手续，并按规定出示相关证件原件与预约登记的材料进行查验核对。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填写完成后由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的一切费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、本次股东大会由公司董事会聘……
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