公告日期：2025-08-29

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-040

北京海博思创科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日

召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第二届

董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张勇先生为公

司第二届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司部分

第二届董事会专门委员会主任委员及委员。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

夏清 独立董事、战 股东大会 2026年6月 个人原因 否 不适用 否
略与发展委 审议通过 25 日

员会委员、提 选举新独

名委员会主 立董事之

任委员 日

(二) 离任对公司的影响

夏清先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，夏清先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏清先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，夏清先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏清先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展等方面作出了重要贡献，公司及董事会对夏清先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员情况

鉴于独立董事夏清先生辞职将导致公司董事会独立董事成员空缺，为保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会
提名，第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张勇先生为公司第二届独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张勇先生作为公司独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意自股东大会审议通过选举张勇先生为公司独立董事之日起，选举张勇先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员并担任主任委员，任期自公司股东大会审议通过选举张勇先生担任独立董事之日起至公司第二届董事会届满之日止。

调整后公司第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称 调整前 调整后

战略与发展委员会 张剑辉（召集人）、钱昊、 张剑辉（召集人）、钱昊、
夏清 张勇

提名委员会 夏清（召集人）、任晓常、 张勇（召集人）、任晓常、

舒鹏 舒鹏

审计委员会 沈剑飞（召集人）、任晓常、 沈剑飞（召集人）、任晓
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