公告日期：2025-08-29

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-038
北京海博思创科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消公司监事会
并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2025年5月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权的 2,362,344 股股份登记工作。本次行权后，公司总股本由 177,730,148股变更为 180,092,492 股，公司注册资本由人民币 177,730,148 元增加至人民币180,092,492 元。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

三、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前 修订后

第一条 为维护北京海博思创科技股份有限 第一条 为维护北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,773.0148 万元，每股 1 元。 18,009.2492 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生和变更办法同董事长的产
生和变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

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