公告日期：2025-08-29

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-039

北京海博思创科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点、

实施方式及投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“储能系统研发及产业化项目”（以下简称“研发及产业化项目”）的实施地点、实施方式及投资结构；变更“数字智能化实验室建设项目”（以下简称“实验室项目”）的实施方式及投资结构。

本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京
海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1869 号），公司首次公开发行人民币普通股 4,443.2537 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 86,110.26
万元，扣除各项发行费用人民币 9,462.97 万元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 76,647.28 万元。截至 2025 年 1 月 22 日，上述募集资金的划转
已经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验[2025]0067 号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及历次调整的相关情况，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的具
体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投入募集
号 金额 资金金额

1 储能系统集成设备生 29,939.31 29,939.31 0.00

产项目

2 储能系统研发及产业 16,428.28 16,428.28 272.30

化项目

3 数字智能化实验室建 12,225.09 12,225.09 150.28

设项目

4 营销及售后服务网络 4,691.48 4,691.48 922.16

建设项目

5 补充流动资金 15,000.00 13,363.12 13,363.12

合计 78,284.16 76,647.28 14,707.86

三、本次变更部分募投项目实施地点、实施方式及投资结构的具体情况

（一）本次调整募投项目的具体内容

1.储能系统研发及产业化项目

根据募投项目的实际实施情况，公司拟将募投项目“储能系统研发及产业化项目”的实施地点由北京市房山区启航西街 1 号院变更为北京市海淀区丰豪东路9 号院，实施方式由购置房屋变更为租赁房屋，募投项目实质建设内容不变。
基于以上募投项目实施地点及实施方式的调整，公司将对该募投项目的内部投资结构同步进行调整，调整前后募集资金拟投资金额不变。结构变更具体内容如下：

单位：万元

序号 项目 变更前募集资金 变更后募集资金

拟投资金额 拟投资金额

1 工程费用 ……
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