公告日期：2025-08-20

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-039
重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人新增的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年8 月 19 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议进行审议，
并获全体独立董事一致同意，认为公司增加 2025 年度日常关联交易的预计金额是为了满足正常业务发展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司增加 2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的监事认为：公司增加

2025 年度日常关联交易预计金额系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循

公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公

司不会因此对关联方形成较大的依赖。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，与该关联

交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初

至 2025 年 上年实际发

关联交易 原预计 本次预计 本次调增后 占同类 6 月 30 日 上年实际发 生金额占同 增加关联交易预
类别 关联人 2025 年度 增加交易 2025 年度 业务比 与关联人 生金额 类业务比例 计额度的原因
交易金额 金额 预计金额 例（%） 累计已发 （%）

生的交易

金额

向关联人 Dialife SA 2,990.00 3,000.00 5,990.00 10.56 2,493.90 1,935.72 2.81 关联方增加采购
出售商品 或其关联方 需求。

合计 / 2,990.00 3,000.00 5,990.00 10.56 2,493.90 1,935.72 2.81 /

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2024 年同类业务实际发生额；

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