公告日期：2025-08-28

国投证券股份有限公司

关于江苏中信博新能源科技股份有限公司

终止部分募投项目并将部分剩余募集资金

用于新项目的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格
为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公
司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《中信博证券募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划，及公司 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司调整募投项目拟投入募集资金
金额的议案》，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投资金额

1 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 30,414.50 25,758.50

2 研发实验室建设项目 7,706.00 5,625.00

3 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目 30,886.79 24,308.00

4 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 30,644.50 23,631.17

5 补充流动资金 50,000.00 29,000.00

合计 149,651.79 108,322.67

三、本次拟终止募集资金投资项目的情况及剩余募集资金安排

根据市场环境变化、公司发展战略及实际运营情况，公司拟终止向特定对象发行 A 股股票募投项目之“西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”（以下简称“原项目”）。原项目总投资额 30,644.50 万元，计划使用募集资金投资金额23,631.17 万元。

（一）原项目概况

项目名称 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目

实施主体 准格尔旗信博新能源科技有限公司

项目总投资 30,644.50 万元

本项目拟在内蒙古建设跟踪光伏支架生产基地，配套西部地区光伏产业发
展需求，新增年产 3GW 跟踪支架产能；建设现实场景的综合技术实证试验
项目建设内容 基地，配合公司风洞实验室，提高公司实验测试能力及测试范围。项目的
实施有助于提高跟踪支架产能规模，优化公司生产布局，增强公司跟踪支
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