公告日期：2025-07-23

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2025 年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年八月一日

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5议案一 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案 ......7
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 ......8
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......9
议案四 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......10
议案五 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......11
议案六 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......12
议案七 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......13
议案八 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ......14
议案九 关于修订《重大经营及对外投资决策管理制度》的议案 ...... 15
议案十 关于公司董事薪酬方案的议案 ...... 16
议案十一 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 17
议案十二 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 ......18

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025年第一次临时股东会须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:00

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召 集 人：董事会

主 持 人：董事长蔡浩先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及公司邀请……
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