公告日期：2025-07-17

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041
江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名章之旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名马飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关法律法……
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