公告日期：2025-08-09

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2025-047
转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
259,011,223股。

本次股票上市流通总数为259,011,223股。

本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微
电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
166,970,656 股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次
公开发行股票后，总股本由 667,882,625 股变更为 834,853,281 股，其中无限售条件流通股为 115,982,605 股，占总股本的比例为 13.89%，有限售条件流通股为718,870,676 股，占总股本的比例为 86.11%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为259,011,223 股，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 5 名，分别为扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），5 名股票所持首次公开发行限售股占公司当前总股本的比例为 30.83%，限售期为自公司首次公开发行股

票并上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 8 月 18
日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 9 月 23 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期 3,123,000 股归属股票的股份登记手续。本次股份归属后，公司总股本
由 834,853,281 股变更为 837,976,281 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-085)。

2025 年 7 月 23 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个
归属期及预留授予第一个归属期共计 2,234,000 股归属股票的股份登记手续。本次股份归属后，公司总股本由 837,984,074 股变更为 840,218,074 股（不含归属日当
天公司可转债转股产生的新增股本）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号：2025-042)。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），
公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券（以
下简称“汇成转债”），发行总额 114,870.00 万元。“汇成转债”期限为自发行
之日起六年，即自 2024 年 8 月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止；转股期限为自 2025
年 2 月 13 日起至 2030 年 8 月 6 日止。截至 2025 年 8 月 7 日，“汇成转债”累计
转股数量为 10,287 股。

上述第二类限制性股票归属及可转债转股累计增加公司股本 5,367,287 股，公司股本总数由首次公开发行股票并上市时的 834,853,281 股变更为 840,220,568 股。
除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《汇成股份首次公开发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。