公告日期：2025-07-15

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-037
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合
肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于
2025 年 7 月 11 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格本次调整事宜。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2025 年员工持股计划购买价格的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整 2025 年员工持股计划购买价格。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废处理已授予但尚未归属的 3.50 万股第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2025 年 7月 15 日

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