公告日期：2025-07-18

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-053
深圳市路维光电股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市路维光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整，授予价格由18.19元/股调整为17.89元/股，具体情况如下：

一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年7月12日至2024年7月21日，公司对本激励计划拟首次授予激励对
激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-052）。
4、2024年7月29日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编 号 ： 2024-053 ） 《 2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。

5、2024年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

6、2025年7月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由18.19元/股调整为17.89元/股，确定2025年7月17日为预留授予日，以17.89元/股的授予价格向符合条件的7名激励对象授予235,400股限制性股票。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

二、本激励计划授予价格调整说明

（一）调整事由

公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月24日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以股权登记日2025年5月29日公司总股本193,333,720股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1,215,090股，本次实际参与分配的股本数为192,118,630股，合计派发现金红利57,635,589.00元（含税），向全体股东每
权益分派事项已完成实施。

根据本激励计划的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、……
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