公告日期：2025-09-17

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-074

凌云光技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

普通股股东人数 150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 251,543,862

普通股股东所持有表决权数量 251,543,862

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2947
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2947

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 251,502,511 99.9835 18,182 0.0072 23,169 0.0093

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 251,452,751 99.9637 56,454 0.0224 34,657 0.0139

3、 议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 251,458,734 99.9661 53,772 0.0213 31,356 0.0126

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

《关于前次

1 募集资金使 840,997 95.31……
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