公告日期：2025-08-29

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-069
凌云光技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了
第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。相关修订内容详见下方表格：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司是由北京凌云光技术集团有限责任公 公司是由北京凌云光技术集团有限责任公司 司整体变更成立的股份有限公司，以发起 整体变更成立的股份有限公司，以发起方式 方式设立，在北京市海淀区市场监督管理 设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册
局注册登记。 登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91110108742342210W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长系代表公司执
行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

- 第十条 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

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