公告日期：2025-08-29

凌云光技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

第二章 总经理、副总经理及财务负责人的任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理和财务负责人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满的。

第六条 公司总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理、副总经理及财务负责人的职权

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司收购出售资产（购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为不在此限），资产抵押、借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等，对外投资等交易事项，根据《公司章程》，董事会审批限额以下的金额由总经理审批，但有关事项需经董事会、股东会审议批准的除外；

（九）决定公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易（公司提供担保除外），有权决定公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300 万元，或者低于公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%的关联交易（公司提供担保除外）；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并定期向总经理报告工作。副总经理的职权与义务，应比照总经理的职权和义务执行，由总经理具体分工确定。

第九条 财务负责人的主要职权如下：

（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

（三）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（五）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（六）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担责任；

（七）定期及不定期地向总经理或经总经理同意向董事会（或董事会授权的专门委员会、独立董事）提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（八）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（九）负责公司安排的其他工作。

第四章 总经理、副总经理及财务负责人的行为准则

第十条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设……
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