公告日期：2025-08-29

凌云光技术股份有限公司

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的效益和决策的质量及环境、社会责任及公司治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 公司董事会秘书办公室为战略与可持续发展（ESG）委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展（ESG）委员会决策前的各项准备工作。

第二章 人员组成

第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名委员组成，委员由董事担任。
第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。
第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。

主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。

第三章 职责权限

第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限包括：

（一）研究制定公司长期发展战略规划；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）识别评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇，参与建议公司 ESG 策略，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估等事宜；

（五）对公司 ESG 工作进行监督并提出建议，审阅公司 ESG 报告并提出建
议、落实董事会授权的其他事宜并监督 ESG 事项推进进度；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略与可持续发展（ESG）委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条 董事会秘书办公室负责战略与可持续发展（ESG）委员会会议的前期准备工作，公司相关部门负责人应向董事会秘书办公室报送战略与可持续发展（ESG）委员会相关提案，提案文件包括但不限于：

（一）公司战略与可持续发展规划；

（二）公司战略与可持续发展规划分解计划；

（三）公司战略与可持续发展规划调整意见；

（四）公司重大投资项目可行性研究报告；

（五）公司战略与可持续发展规划实施评估报告。

第十三条 董事会秘书办公室将提案文件提交战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略与可持续发展（ESG）委员会会议。
第十四条 战略与可持续发展（ESG）委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略与可持续发展（ESG）委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

第十五条 若超过半数的董事会……
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