公告日期：2025-08-22

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-041
广州安必平医药科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九
次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全
体监事。本次会议由监事会主席金信汝女士召集并主持，会议应参与表决的监
事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,形成如下决议：

（一） 审议同意《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状 况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广州安必平医药科技 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议同意《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，拟定了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该报告真实披露了公司 2025 年半年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益等情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

（三）审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用不超过 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。
（四）审议同意《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

公司本次拟对营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租，符合公司实际情况，有利于保证公司生产经营稳定。本次调整不存在损害公司
及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法、有效，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日

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