公告日期：2025-08-27

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-050
江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇镇前漕路 8 号公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日

至2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

2 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《泛亚微透股东会议事规则》 √

3.02 《泛亚微透董事会议事规则》 √

3.03 《泛亚微透独立董事工作制度》 √

3.04 《泛亚微透对外担保管理制度》 √

3.05 《泛亚微透关联交易决策制度》 √

3.06 《泛亚微透募集资金管理制度》 √

4 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

5.01 《发行股票的种类和面值》 √

5.02 《发行时间和发行方式》 √

5.03 《发行对象及认购方式》 √

5.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √

5.05 《发行数量》 √

5.06 《股票限售期》 √

5.07 《募集资金总额及用途》 ……
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