
公告日期:2025-08-27
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-049
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记
以及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)于
2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关内容公告如下:
一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构,提高经营管理效率,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,不再设置监事会,并由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东会审议通过本事项之后,公司监事会设置自然取消,公司监事职务自然免除,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在股东会审议通过本事项之前,监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订,因本次修订所涉及的条目较多,本次对《公司章程》及附件中由原监事会行使的职权调整为由审计委员会行使,整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示,其他重要修订条款如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,100 万 第六条 公司注册资本为人民币 9,100 万
元。 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册
资本数额变更的,可以在股东会通过同意增
加或者减少注册资本及授权董事会就此涉
及事项修改公司章程的决议后,授权董事会
依法办理注册资本的变更登记手续(包括但
不限于授权公司董事会就注册资本数额变
更事项修改公司章程)。
第八条 公司执行事务的董事为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
定代表人。担任法定代表人的执行事务的董 公司的法定代表人。担任法定代表人的的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定 事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任 代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之之日起三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法定代表人的产生、变更依照代表公司执行法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 公司事务的董事的产生、变更的相关规定执法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 行。
人。法定代表人因执行职务造成他人损害 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其的,由公司承担民事责任。公司承担民事责 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对
有过错的法定代表人追偿。 人。法定代表人因执行职务造成他人损害
的,由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后,依照法律或者本章程的规定,可以向
有过错的法定代表人追偿。
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