公告日期：2025-08-27

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-044

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月16日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2025年半年度报告》及《泛亚微透2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称“凌天达”）日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为凌天达提供预计不超过人民币20,000万元的担保额度，并授权管理层负责办理贷款及担保的相关具体事宜及签署相关法律文件。担保范围包括但不限于凌天达申请银行流动资金贷款、项目贷款等授信合同融资业务发生的融资类担保，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。

三、审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权
议案》

为促进公司全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（以下简称“泛亚安捷”）的快速发展，泛亚安捷拟通过增资扩股方式引入外部投资者王华，王华以货币资金 214.30 万元认购泛亚安捷新增注册资本 214.3 万元，在本次增资后，公司将持有的泛亚安捷 5%的股权以 35.72 万元的价格转让给个人投资者杨广群。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《泛亚微透关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权的公告》 （公告编号：2025-048）。

四、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新＜公司法＞配
套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的章程备案并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关企业变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

五、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司部分规章制度进行修订和完善

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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