
公告日期:2025-08-27
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-052
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票募投项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度向特定
对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)募集资金拟部分用于租赁及购买参 股公司江苏源氢新能源科技股份有限公司(以下简称“江苏源氢”)资产
(以下简称“本次交易”)。
本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。
本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中
国证监会作出予以注册决定。
一、关联交易概述
公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票募集资金,为满足本次
发行股票募集资金投资项目“CMD产品智能制造技改扩产项目”的厂房需求, 与公司现有产能协同,并降低公司生产经营成本,公司将租赁江苏源氢拥有的 位于江苏省常州市武进区武进东大道625号B2楼第二层的工业厂房,租赁房屋建 筑面积为9,914.17平方米(以下简称“租赁资产”);同时,为满足本次发行股 票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的房屋建筑物建设、研发设备需要, 公司本次发行的募集资金将部分用于购买江苏源氢拥有的位于江苏省常州市武 进区武进东大道625号的工业厂房及对应的土地使用权以及部分设备(以下简称 “购买资产”),其中房屋建筑面积为42,086.04平方米、对应的土地使用权 面积为21,470平方米。
本次交易构成关联交易,为保证交易价格的公允性,本次租赁资产的价格 参考市场公允价格确定,购买资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估 值为依据,双方协商确定。
本次关联交易尚需提交股东会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况和关联关系
公司名称:江苏源氢新能源科技股份有限公司
成立时间:2022年1月24日
统一社会信用代码:91320400MA7G74LW9R
注册资本:40,000.00万元
法定代表人:徐斌
公司性质:股份有限公司(非上市)
住所:常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号
经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据:截至2025年6月30日,江苏源氢总资产为45,388.22万元、净资产为33,085.91万元;2025年1-6与营业收入511.98万元,净利润-2,362.56万元。
截至公告披露日,江苏源氢资信状况良好,不属于失信被执行人。
(二)与上市公司的关联关系
江苏源氢为公司参股公司,公司持有25%的股权;同时,公司实际控制人、董事长兼总经理张云先生担任江苏源氢董事职务。
(三)履约能力分析
江苏源氢依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。
三、关联交易标的的主要情况
标的资产的具体情况如下:
1、拟租赁不动产
拟租赁面
序号 不动产权证编号 权利人 权利类型 积 房屋坐落 用途
(m2)
国有建
苏(2025)常州 江苏源氢新 设用地 武进东大道
市不动产权第 能源科技股 使用权/ 9,914.17 625-1号 生产
1 0146340号 份有限公司 房屋所
有权
2、拟购买不动产
……
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