公告日期：2025-09-06

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-042
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

普通股股东人数 317

其中：A 股股东人数 315

境外上市外资股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 270,019,011

普通股股东所持有表决权数量 270,019,011

其中：A 股股东所持有表决权数量 227,826,040

境外上市外资股股东所持有表决权数量 42,192,971

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8719

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8719

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7354

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数

5.1365
量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长张卫先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场加通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场加通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书郑克振出席；高管人员出席情况：除副总经理刁林山出差请假外，
其他高管均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 168,225,215 99.9635 44,128 0.0262 17,284 0.0103

其中：A 股 126,032,244 99.9513 44,128 0.0350 17,284 0.0137

境外上市外 42,192,971 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股
2、 议案名称：关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比……
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