公告日期：2025-08-28

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-036
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第
十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2025
年 8 月 27 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董
事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于 2025 年度半年度报告及摘要的议案》

董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的议案》

公司使用剩余超募资金人民币 828.28 万元和节余募集资金 1,113.77 万元
（该金额为截至 2025 年 6 月 30 日余额，实际金额以资金转出当日募集资金专
户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证
等），使用期限自 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年半年度公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策
的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况及
2025 年上半年度的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、中期股息

截至 2025 年 6 月 30 日止半年度，不宣派中期股息。

表决结果：同意【 】票，反对【 】票，弃权【 】票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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