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发表于 2025-08-15 16:33:45 股吧网页版
复旦微电:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-035
H 股证券代码: 01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年9月5日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分

召开地点:上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025 年 9 月 5 日

至2025 年 9 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股和 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》 √

2 《关于与上海华虹(集团)有限公司发生日常关联交易议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所有议案均经第十届董事会第二次会议审议通过。有关公告已于

2025 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披

露媒体《上海证券报》。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:上海复旦复控科技产业控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688385 复旦微电 2025/9/1

(二) 公司董事、监事和高级管理……
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