公告日期：2025-07-29

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-032
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；

本次日常持续性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的持续
性关联交易遵循公允、合理的原则，本次关联交易不存在损害公司和非
关联股东利益的行为，不存在向关联方输送利益情形，不会对公司的独
立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2025年7月28日召开公司第十届董事会第二次会议，第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》。

因关联关系，董事长兼总经理张卫先生回避表决（关联关系情况详见“二、关联人基本情况和关联关系”）。出席会议的非关联董事一致同意该议案；出席会议的监事一致同意该议案。公司独立董事于事前召开的第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议上对本事项进行了审议，并同意该事项提交董事会、股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计自2025年6月19日起至2026年召开2025年度股东周年大会日，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币35,870.00万元，具体情况如下：

单位： 万元 人民币

2025 年 6 月 2025 年 1 月 本次预计金
19 日至 2025 1 日至 2025 上年实际 额与上年实
关联交易类别 关联人 年度股东周年 年 6 月 18 日 发生金额 际发生金额
大会日预计金 发生的交易 差异较大的
额 金额 原因

向关联人购买 上海华虹（集团）有 33,800.00 7,956.47 22,343.60 不适用
晶圆和光罩等 限公司及其附属公司

向关联方销售 上海华虹（集团）有 1,950.00 410.86 1,252.36 不适用
产品 限公司及其附属公司

向关联方提供 上海华虹（集团）有 120.00 4.72 108.09 不适用
劳务 限公司及其附属公司

合计 -- 35,870.00 8,372.05 23,704.05

（三）前次关联交易的预计和执行情况

不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称 上海华虹（集团）有限公司

法定代表人 秦健

统一社会信用代码 91310000132263312B

企业类型 有限责任公司(国有控股)

成立日期 1996 年 4 月 9 日

注册资本 1,344,854.5247 万元

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号

上海市国有资产监督管理委员会持股 51.48128%；

上海国盛（集团）有限公司持股 15.36826%；

股东构成及控制情况 上海国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。