公告日期：2025-07-29

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-031
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于增加与复旦通讯日常关联交易额度公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次增加与复旦通讯 2025 年度至 2027 年度的日常关联交易额度事项需
提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的持续性关联交易
遵循公允、合理的原则，本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利
益的行为，不存在向关联方输送利益情形，不会对公司的独立性产生不
利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于
2024 年 3 月 22 日召开公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于与上海
复旦通讯股份有限公司签署销售协议暨持续性关联交易事项议案》，详见公司
2024 年 3 月 23 日于上海证券交易所披露的《关于与复旦通讯签署销售协议暨持
续性关联交易公告》（公告编号：2024-024）。前述事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2025 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第二次会议、第九届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》，增加方案如下：

2025 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 24,000.00 万元，即
与复旦通讯的日常关联交易额度由 28,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2026 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 22,000.00 万元，即
与复旦通讯的日常关联交易额度由 30,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；

2027 年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额 37,000.00 万元，即
与复旦通讯的日常关联交易额度由 15,000.00 万元增加至 52,000.00 万元。

因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决（关联关系情况详见“二、关联人基本情况和关联关系”）。出席会议的非关联董事一致同意该议案；监事唐晓婕女士回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。公司独立董事于事前召开的第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议上对本事项进行了审议，并同意该事项提交董事会、股东大会审议。

由于该关连交易（亦称“关联交易”） 及其通函尚需要香港联交所审批，而审批时间未能确认，后续该议案将提交公司特别/临时股东大会以普通决议案的方式审议。关联股东上海复旦复控科技产业控股有限公司（以下简称“复旦复控”）将回避表决。本公司将根据香港上市规则的要求，聘请独立财务顾问就本事项是否公平合理及符合公司、股东的整体利益，在股东大会前向股东提供建议，公司将另行公告。

（二）本次预计增加的日常关联交易情况表

单位：人民币 万元

关联交易类别 关联人 2025 年度原预计额度 本次增加关联交易预计额度 本次调整后 2025 年度 增加原因
预计额度

向关联人销售产品 上海复旦通讯股份有限公司 28,000.00 24,000.00 52,000.00 客户需求增加

关联交易类别 关联人 2026 年度原预计额度 本次增加关联交易预计额度 本次调整后 2026 年度 增加原因
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