公告日期：2025-08-23

中信证券股份有限公司

关于益方生物科技（上海）股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对益方生物本次变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82 元。
本次募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。

根据公司实际经营情况与发展规划，为提升重点在研项目的开发效率和募集
资金的使用效率，保障募集资金投资项目的建设进度，2025 年 8 月 22 日，公司
召开第二届董事会 2025 年第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司增加“新药研发项目”的总投资额，募集资金投资金额由 180,961.89 万元增加至 187,811.77 万元，因前期项目变更而暂未确定具体用途的募集资金 6,849.88 万元将全部用于“新药研发项目”的投入。该事项尚需提交公司股东会审议。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 变更前拟投入募集资金 变更后拟投入募集资金

1 新药研发项目 180,961.89 187,811.77

2 上海总部及研发中心项目 9,936.50 9,936.50

3 总部基地建设项目（已于 467.07 467.07
2024 年 8 月变更）

4 暂未确定用途的募集资金 6,849.88 -

合计 198,215.34 198,215.34

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的计划投资与实际投资情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 实施主体 计划投资总额 拟投入募集资
金金额

益方生物、益发生物科技（北

1 新药研发项目 京）有限公司、InventisBio US 189,976.00 155,921.90
LLC、InventisBio LLC

2 总部基地建设 益方生物 50,960.00 42,293.44
项目

合计 240,936.00 ……
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