公告日期：2025-08-23

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-045
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变
更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2025 年8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》于同日经第二届监事会第十三次会议审议通过，现就相关事项的具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应同步废止, 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏帝奥微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江苏帝奥微电子股份有限
第一条 为维护江苏帝奥微电子股份有限公

公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、

司”）、股东、职工和债权人的合法权
股东、职工和债权人的合法权益，规范公

益，规范公司的组织和行为，根据《中华
司的组织和行为，根据《中华人民共和国

人民共和国公司法（2023 修订）》（以下
公司法（2023 修订）》（以下简称“《公

简称“《公司法》”）《中华人民共和国
司法》”）《中华人民共和国证券法》

证券法》（以下简称《证券法》）、《上
（以下简称《证券法》）、《上市公司章

市公司章程指引》《上市公司治理准则》
程指引》《上市公司治理准则》等法律、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》
法规、规范性文件的相关规定及中国证券

等法律、法规、规范性文件的相关规定及
监督管理委员会（以下简称“中国证监

中国证券监督管理委员会（以下简称“中
会”）、上海证券交易所的相关要求，制

国证监会”）、上海证券交易所的相关要
订本章程。

求，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律、行政法规、部门规章的规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有股份有限公司。公司由帝奥微电子有限公 关法律、行政法规、部门规章的规定成立司整体变更发起设立，在南通市市场监督 的股份有限公司。公司由帝奥……
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