公告日期：2025-08-15

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-041
江苏帝奥微电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为8,000,000股。

本次股票上市流通总数为8,000,000股。

本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 25 日。（因 8 月 23 日为非交易日，
故顺延至下一个交易日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 15
日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次
公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所科
创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 189,150,000 股，首次公开发
行 A 股后总股本为 252,200,000 股，其中有限售条件流通股 195,263,160 股，占
公司发行后总股本的 77.42%，无限售条件流通股为 56,936,840 股，占公司发行后总股本的 22.58%。

2023 年 2 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售的 2,653,732 股限售股上
市流通。

2023 年 8 月 23 日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股

2024 年 8 月 23 日，公司首次公开发行战略配售限售股的 1,891,500 股限售股
上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月.本次上市流通的限售股数量为 8,000,000 股，
占公司总股本的 3.23%，对应限售股股东数量为 4 名。该部分限售股将于 2025 年
8 月 25 日起上市流通。（因 8 月 23 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），用于注销并相应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,699,148 股,经公
司申请，公司于 2024 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注销本次所回购的股份 4,699,148 股，并办理工商变更登记手续等相关事宜。

2023 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元至20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 2 月 20 日，公司已完成本
次股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 7,265,852 股。公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，
于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2023 年回购计划中已
回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调
整为“用于注销并相应减少注册资本”。公司于 2024 年 12 月 23 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司注销 852 股，并办理工商变更登记手续等相关事宜。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺……
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