公告日期：2025-08-26

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-035
中微半导体（深圳）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21
楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议 √

事规则的议案

1.01 《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》 √

1.02 《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议 √

事规则》

1.03 《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议 √

事规则》

2.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √

2.01 《中微半导体（深圳）股份有限公司关联交易 √

管理办法》

2.02 《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保 √

管理制度》

2.03 《中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事 √

工作制度》

2.04 《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资 √

管理制度》

3.00 关于制定于 H 股发行上市后生效的《公司章 √

程（草案）》及相关议事规则的议案

3.01 《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草 √

案）》

3.02 《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议 √

事规则（草案）》

3.03 《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议 √

事规则（草案）》

4.00 关于修订及制定于 H 股发行上市后生效的公 √

司内部治理制度的议案

4.01 《中微半导体（深圳）股份有限公司关联（连） √

交易管理办法》（H 股发行上市后适用）

4.02 《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保 √

管理制度》（H 股发行上市后适用）

4.03 《中微半导体（深圳）股份有限公司独立非执 √

行董事工作制度》（H 股发行上市后适用）

4.04 《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资 ……
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