
公告日期:2025-08-26
证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2025-031
中微半导体(深圳)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由董事长杨勇先生主持,应当和实际出席董事均为5人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
基于相关法律法规、政策规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,《中微半导体(深圳)股份有限公司监事会议事规则》同步废止。此外,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司修订了现行《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》及其附件相
关议事规则,该等规则将自股东会审议通过之日起生效并实施。具体审议情况如下:
1. 《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3.《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》和《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》具体内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。
(二)逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了修订和完善,具体如下:
1. 《中微半导体(深圳)股份有限公司关联交易管理办法》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 《中微半导体(深圳)股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4. 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
6. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
7. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
8. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
9. 《中微半导体(深圳)股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
10. 《中微半导体(深圳)股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
11. 《中微半导体(深圳)股份有限公司总经理工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
12. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
13. 《中微半导体(深圳)股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关内部治理制度。
本议……
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