• 最近访问:
发表于 2025-08-25 17:43:31 股吧网页版
中微半导:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2025-031
中微半导体(深圳)股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由董事长杨勇先生主持,应当和实际出席董事均为5人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

基于相关法律法规、政策规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,《中微半导体(深圳)股份有限公司监事会议事规则》同步废止。此外,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司修订了现行《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》及其附件相
关议事规则,该等规则将自股东会审议通过之日起生效并实施。具体审议情况如下:

1. 《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》和《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》具体内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了修订和完善,具体如下:

1. 《中微半导体(深圳)股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 《中微半导体(深圳)股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细

则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 《中微半导体(深圳)股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 《中微半导体(深圳)股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 《中微半导体(深圳)股份有限公司总经理工作细则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12. 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13. 《中微半导体(深圳)股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关内部治理制度。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500