公告日期：2025-07-23

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-021

中微半导体（深圳）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知经审议予以豁免。本次会议由董事长杨勇先生主持，应当和实际出席董事均9人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2025年12月届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名杨勇先生、周彦先生、LIU ZEYU先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2025年12月届满。根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范 运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事 会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名宋晓科先生、孙晓岭女士 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》

为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资 渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票 并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

董事会同意公司本次在香港联合交易所有限公司主板挂牌发行H股并上市 的具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为H股普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 上市地点及发行时间

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将在股东大
会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他
期限） 选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其豁免）于美国境内向合格机构投资者进行的发售；或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行……
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