公告日期：2025-08-30

杭州华光焊接新材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3

第二章 任免程序...... 3

第三章 职责和权利...... 5

第四章 附 则......7

杭州华光焊接新材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司
董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。

第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司及相关信息披露
义务人与上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务。

第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部
门。

第二章 任免程序

第五条 公司应当设立董事会秘书。公司应当在原任董事会秘书离职后三个
月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，科创公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代
行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第六条 担任董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等
专业知识，具备良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验以及法律法规、证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。

证券事务代表的任职条件参照本条规定执行。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

(二) 最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁
入措施，期限尚未届满；

(三) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书；

(四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

(五) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。

证券事务代表由董事会秘书提名，由董事会聘任或者解聘。

第九条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时进行公告
并向证券交易所提交以下材料：

(一) 董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本指引规定的
任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内；

(二) 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

(三) 董事会秘书、证券事务代表聘任书和相关董事会决议；

(四) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十条 公司应与董事会秘书签订聘任合同及保密协议。聘任合同中应包括
董事会秘书职责、权利、义务、待遇及任期等内容，并明确公司不得无故解聘董事会秘书；保密协议应约定董事会秘书在其任职期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一
个月内将其解聘：

(一) 出现本工作细则第七条所规定情形之一的；

(二) 连续三个月以上不能履行职责的；

(三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；

(四) 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科 创板……
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