公告日期：2025-08-30

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-061
杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》 √

2.09 《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议案》 √

2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会
第二十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及相关制度全文、《华光新材 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。公司将在 2025 年第四次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年第四次临时股东会会议资料》。2、 特别决议议案：1
3……
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