公告日期：2025-07-25

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-055
杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 24 日 9:30 时以现场和视频相结
合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议
通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6
名，实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》

经审议，公司 2024 年度权益分派于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，根据《2024 年
员工持股计划（草案）》及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将
2024 年员工持股计划预留份额受让价格由 10.00 元/股调整为 9.73 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<华光新材 2024 年员工持股计划>预留份额分配的议案》
经审议，为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》以及有关法律、法规及规范性文件的规定和公司董事会授权，公司董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额及收回的离职员工持有份额合计 41.3 万股由符合条件的不超过 110 名参与对象进行认购，认购价格为9.73 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

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