公告日期：2025-09-04

美埃（中国）环境科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事
效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章
程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称“法律、
法规”）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，制定本规则。

第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和《公司
章程》规定的范围内行使职权。

第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人、公司全体董事、高管
人员、股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。
第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》
关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体
董事对股东会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依
法履行职权。

第二章 股东会的职权

第五条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。股东会应当在《公司法》
《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定的范围内行使职
权。

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公司年度股
东会可以审议下一年度中期分红条件和上限方案并授权董

事会制定执行具体方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对公司发行债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘请、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

（九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项，及审议批准《公司章程》第四十二
条规定担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规
定的情形下收购公司股份的回购方案；

（十三）公司年度股东会审议授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；
（十四）审议法律、法规或《公司章程》规定应当由股东会决定的
其他事项。

第七条 除非法律、法规或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）另有规定，本规则第五条规定的股东会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司股东会可按照谨慎授权原则，将部分由股东会行使的职权授予
董事会行使，授权内容应当明确具体，且应以书面的形式作出，但
不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。

第八条 公司提供担保的，应当……
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