公告日期：2025-09-04

美埃（中国）环境科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东、债权人及其
利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上
市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《科
创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事
项》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称“法律、
法规”）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定
本信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信
息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本制度适用于如下人员和机构：

（一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东；

（二） 公司董事和董事会；

（三） 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室；

（四） 公司其他高级管理人员；

（五） 公司核心技术人员；

（六） 公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有
信息披露义务的部门和人员；

（七） 参股公司由公司委派的董事、监事、高级管理人员；

（八） 其他负有信息披露义务的人员和机构。

以上人员和机构统称为“信息披露义务人”。

本制度所称“信息”是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或
已经产生较大影响的尚未公开的信息或者对投资决策有较大影响的
事项，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈
利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；

（三） 与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立
未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合
同；

（五） 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 应予披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 法律法规规定的其他应披露事项的相关信息。

第三条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事
件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交
易所（以下简称“上交所”）报送临时报告，并予公告，说明事件的
起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

重大事件包括：

（一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化、从事新行业或主营
业务发生重大变化；

（二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵
押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三） 公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。