公告日期：2025-09-04

美埃（中国）环境科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会
中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独
立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称“法律、法规”）以
及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定和要求，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》，认真履
行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履
行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与上市公司存在
利害关系的组织或个人的影响。公司保障独立董事依法履职。

第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董事中
至少包括一名会计专业人士。

前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师执业资格的人士；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称
或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。

公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数或法律、法规
规定的最低人数要求时，公司应当按照规定补足独立董事人数。
第六条 独立董事及拟任独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证
监会及其认可的相关机构所组织的培训。拟任独立董事在首次受聘
公司独立董事前，原则上至少参加一次中国证监会认可的相关机构
组织的任职培训。独立董事应当持续加强证券法律、法规及规则的
学习，不断提高履职能力。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：

（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的
资格；

（二）符合本制度第八条及《公司章程》规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则；
（四）具备五年以上法律、会计、或者经济等履行独立董事职责所
必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则及《公
司章程》规定的其他条件。

独立董事候选人任职资格应符合下列规定：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的规定；

（四）……
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