公告日期：2025-09-04

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024
美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。上述议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》相关情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司拟对《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照表详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订和制定部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情 是否需提交股
况 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 信息披露管理制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 投资者关系管理办法 修订 否

6 内部审计管理制度 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 关联交易管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 对外担保管理制度 修订 是

11 董事会秘书工作细则 修订 否

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