公告日期：2025-08-29

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-032
南京国博电子股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，国博电子由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由主承销商招商证券
股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为
274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 234,823.54 万元，尚未使
用募集资金为 44,187.36 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 16,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产 生的利息收入扣除手续费的净额 4,715.09 万元）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 274,295.81

截至期初累计发生 项目投入 B1 222,617.74
额 利息收入扣除手续费净额 B2 2,683.19
现金管理收益 B3 1,763.90

项目投入 C1 12,205.80

本期发生额 利息收入扣除手续费净额 C2 153.80

现金管理收益[注 1] C3 114.20

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 234,823.54
额 利息收入扣除手续费净额 D2=B2+C2 2,836.99
现金管理收益 D3=B3+C3 1,878.10

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 44,187.36

实际结余募集资金[注 2] ……
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