公告日期：2025-09-02

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-043
北京致远互联软件股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2025 年 9 月 1 日

限制性股票首次授予数量：264.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.2913%

股权激励方式：第二类限制性股票

《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司 2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第三届董事会第
二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 1 日为首次授予日，以授予价格 22.06
元/股向符合条件的 278 名激励对象授予 264.00 万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 24 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2025 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-033）。

3、2025 年 9 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互
联软件股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-042）。

4、2025 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董
事会同意限制性股票的首次授予日为 2025 年 9 月 1 日，以 22.06 元/股的授予价
格向 278 名激励对象授予 264.00 万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性
股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程……
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