公告日期：2025-08-28

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-034
北京致远互联软件股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025
年 8 月 27 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2025 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 405,000,000.00 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内该资金额度可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会认为，本次修订符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次对《公司章程》的修订，并办理工商变更登记、备案手续等相关事宜。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次变更无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《北京致远互联软件股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任赵晨希女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ……
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