公告日期：2025-08-08

证券简称：致远互联 证券代码：688369
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

关于

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 8 月

目 录

一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、本持股计划的主要内容 ......6
（一）本持股计划的基本原则......6
（二）本持股计划的参加对象......6
（三）本持股计划的股票来源及规模、受让价格、资金来源......7
（四）本持股计划的持有人名单及份额分配情况......9
（五）本持股计划的存续期、锁定期及考核设置......10
（六）本持股计划的管理模式......12
（七）本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......17
（八）本持股计划其他内容......21
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 ......22
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......22
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......24
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ......25
六、结论 ......26
七、提请投资者注意的事项 ......27
八、备查文件及咨询方式 ......28
（一）备查文件......28
（二）咨询方式......28
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
致远互联、本公司、公司 指 北京致远互联软件股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京
独立财务顾问报告 指 致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）
之独立财务顾问报告》

员工持股计划、本持股计 指 北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划

划、本次员工持股计划

员工持股计划草案、本计划 指 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划
草案、《持股计划（草案）》 （草案）》

持有人、参加对象 指 参与本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《持股计划管理办法》 指 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》

标的股票 指 本持股计划通过合法方式受让和持有的致远互联 A 股普
通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指引第 1 号》 指 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》

《公司章程》 指 《北京致远互联软件股份有限公司章程》

注：本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问接受致远互联聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《自律监管指引第 1 号》的有关规定，根据致远互联所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对致远互联员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾……
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