公告日期：2025-08-27

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-065
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

预留部分限制性股票授予日：2025 年 8 月 26 日

预留部分限制性股票授予数量：54.54 万股，约占目前公司股本总额
8,804.8706 万股的 0.62%

股权激励方式：第二类限制性股票

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已经
成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 26 日召
开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确
定以 2025 年 8 月 26 日为预留授予日，以 27.78 元/股（调整后）的授予价格向
符合授予条件的 53 名激励对象授予 54.54 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司2024 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

3、2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 22 日，公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 8 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，并于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与……
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