公告日期：2025-07-15

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-057
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2025 年 7 月 14 日

限制性股票首次授予数量：84.4500 万股，约占公司当前股本总额
8,804.8706 万股的 0.96%

股权激励方式：第二类限制性股票

《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 7 月 14 日为首次授
予日，以 48.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 194 名激励对象授予 84.4500
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2025
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集
投票权，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

3、2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 6 日，公司对本次激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 8 日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025 年 7 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进
行了自查，并于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情
况

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中，有 7 名激励对象因个人原因自愿放弃其激励对象资格，公司董事会根据2025 年第二次临时股东大会的授权，于 2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通……
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