公告日期：2025-07-15

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-052
上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,155,371

普通股股东所持有表决权数量 60,155,371

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.0368
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0368

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书胡黎强先生（暂代）出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 60,023,489 99.7807 131,882 0.2193 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,023,489 99.7807 131,882 0.2193 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,023,489 99.7807 131,882 0.2193 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。