公告日期：2025-06-27

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-046
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）拟以全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司（以下简称“海南晶芯海”）作为出资主体，以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司上海凯芯励微电子有限公司（以下简称“凯芯励”、“投资标的”或“标的公司”）增资，增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

风险提示：凯芯励在日常经营管理的过程中，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代、行业周期、原材料价格波动等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对可能面临的风险，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司战略发展与资金规划，以及对标的公司团队专业背景和电池管理芯片行业未来发展前景的认可，为了进一步提高公司资金使用效率，公司全资子公司海南晶芯海拟以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司凯芯励增资，增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。

（二）构成关联交易的说明

2024 年 7 月，海南晶芯海以自筹资金 1,200 万元向标的公司增资，增资完成
后，海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 15.0000%增加至 22.7273%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性与一致性原则，上述增资完成后，公司将凯芯励认定为公司的关联方，公司与凯芯励之间发生的交易为关联交易。因此，本次通过海南晶芯海增资凯芯励事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次；日常关联交易除外，公司日常关联交易预计
及发生情况请参考公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《上海晶丰明源半导体股份有
限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类型下标的公司相关的交易未达到3,000万元以上，本事项无需提交股东大会审议。
（三）关联交易的决策与审批程序

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、投资标的暨关联方的基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：上海凯芯励微电子有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：姚萍

4、注册资本：129.4118 万元人民币

5、成立日期：2022 年 2 月 18 日

6、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
7、主要股东：姚萍、海南晶芯海等

8、主营业务：

一般项目：半导体科技，集成电路科技，微电子科技领域内的技术开发，技 术咨询，技术服务，技术转让；电力电子元器件销售；电子产品销售；信息技术 咨询服务；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成 电路芯片及产品销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。

（二）本次交易前后标的公司股权结构

本次交易完成前，标的公司股权结构如下：

股东名称 认缴出资额 持股比例

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。