公告日期：2025-06-21

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-037
上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式通
知了全体董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事
一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 部分发行股份购买资产的交易对方更新股份锁定期安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 部分业绩承诺交易对方新增自愿不减持承诺

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 拆分列示配套募集资金用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 21 日

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