公告日期：2025-06-11

上海昊海生物科技股份有限公司章程

第一章 总则 3
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股份和注册资本 5
第四章 减资和购回股份 9
第五章 股票和股东名册 10
第六章 股东的权利和义务 11
第七章 股东会 15
第八章 类别股东表决的特别程序 28
第九章 董事会 30
第十章 公司董事会秘书 38
第十一章 公司总经理 38
第十二章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 40
第十三章 财务会计制度与利润分配 42
第十四章 会计师事务所的聘任 47
第十五章 公司的合并与分立 47
第十六章 公司的解散和清算 48
第十七章 通知与公告 50
第十八章 公司章程的修订程序 51
第十九章 附则 52

第一章 总则

第一条 为维护上海昊海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称“《香港上市规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》（以下称“《章程指引》”）等法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和中华人民共和国（以下称“中国”，为本章程及其附件之目的，不包括香港、澳门、台湾地区）其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司于 2010 年 7 月 1 日以发起方式设立，并于 2010 年 8 月 2 日在上海市市
场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为：91310000797066532Q。

公司的发起人为：蒋伟、游捷、楼国梁、侯永泰、吴剑英、凌锡华、彭锦华、黄明、刘远中、沈荣元、陶伟栋、王文斌、范吉鹏、甘人宝、吴明、陈奕奕、时小丽、赵美兰、刘军、朱敏、陆如娟、孙孝煌、吴雅贞 23 名自然人。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司注册名称

中文名称：上海昊海生物科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市松江工业区洞泾路 5 号

邮政编码：201613

电话：021-52293555

传真：021-52293558

第五条 公司的法定代表人是公司董事长。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。