公告日期：2025-06-11

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028
上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10
日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述人员共同组成公司第六届董事会。公司于 2024 年度股东周年大会结束后当日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员

2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事，其中，沈红波先生为会计专业人士。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生担任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《上海昊海生物科技股份有限
公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。
公司于2025年6月10日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会成员具体如下：

姓名 职务

侯永泰先生 执行董事（董事长）

吴剑英先生 执行董事

陈奕奕女士 执行董事

唐敏捷先生 执行董事

游捷女士 非执行董事

黄明先生 非执行董事

姜志宏先生 独立非执行董事

沈红波先生 独立非执行董事

苏治先生 独立非执行董事

杨玉社先生 独立非执行董事

魏长征先生 职工代表董事

（二）董事会专门委员会选举情况

2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意选举以下人员出任董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席，且审计委员会主席沈红波先生为会计专业人士。

董事会专门委员会 成员

审计委员会 沈红波（主席）、游捷、杨玉社、苏治、姜志宏

提名委员会 姜志宏（主席）、侯永泰、游捷、沈红波、苏治

薪酬与考核委员会 苏治（主席）、吴剑英、黄明、沈红波、姜志宏

战略及可持续发展委员会 游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘吴剑英先生为公司总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表。吴剑英先生任期为三年，自本次董事会审……
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