公告日期：2025-08-23

杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

杭州光云科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理
结构，规范董事和高级管理人员提名要求和程序，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及有关法律法规，公司设立董事会提名委员会(以下简
称“委员会”)，并制定本细则。

第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴
选、审核并提出建议。

第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 人员组成

第四条 委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，其中独立董
事2名、非独立董事1名。

第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由
董事会选举产生。

第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会成
员和召集人由董事会选举产生。

第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第四条至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任
董事的任期届满。

第八条 委员会下设工作小组，由公司人力资源部、董事会办公室相关人员组成，
负责日常工作联络和会议组织等工作，公司人力资源部负责人为工作小组
组长。

杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

第三章 职责权限

第九条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定和《公司章程》
规定的其他事项；

第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 委员会研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

(二) 委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

(五) 召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；

(六) 在选举新的董事、聘任高级管理人员前，向董事会提出董事候选人、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。